مجمع ومهان ۱۴۰۵؛ جزئیات سود نقدی، افزایش سرمایه و سرمایهگذاری در تابان فردا
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد ومهان یکی از هلدینگهای سرمایهگذاری فعال بازار سرمایه است که در حوزه سرمایهگذاری، خدمات مالی، مدیریت دارایی، کارگزاری، صرافی و سایر نهادهای مالی فعالیت میکند. این شرکت مطابق الزامات قانون تجارت و مقررات سازمان بورس، پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برای بررسی عملکرد شرکت، تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس و تصمیمگیری درباره میزان سود نقدی سهامداران برگزار میکند.
زمان و محل برگزاری مجمع ومهان
بر اساس آگهی دعوت منتشرشده در سامانه کدال، مجمع عمومی عادی سالیانه گروه توسعه مالی مهر آیندگان راس ساعت 8:00 روز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در محل خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیایابن استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار شد. سهامداران حقیقی، نمایندگان اشخاص حقوقی، وکلای قانونی و سایر دارندگان سهام امکان حضور در جلسه را داشتند و مجمع با حضور حداکثری صاحبان سهام رسمیت یافت.
در این نشست، گزارش هیئتمدیره درباره عملکرد سال مالی گذشته، وضعیت پرتفوی سرمایهگذاری، مهمترین برنامههای توسعهای و چشمانداز شرکت ارائه شد و سپس سهامداران درباره دستورهای جلسه تصمیمگیری کردند.
حاضرین در مجمع ومهان
در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه توسعه مالی مهر آیندگان، اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل، حسابرس مستقل، بازرس قانونی، سهامداران عمده و سایر سهامداران حضور داشتند.
- شرکت سرمایهگذاری اهداف
- شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
- شرکت تامین آتی صبا میهن
- صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف
- صندوق اندیشه خبرگان سهام
- سایر سهامداران
در این جلسه محمدمهدی مؤمنزاده مدیرعامل شرکت، گزارشی از عملکرد ومهان، شرایط بازار سرمایه، وضعیت سرمایهگذاریهای شرکت و برنامههای توسعهای آتی ارائه کرد. بخش مهمی از این گزارش به تغییر استراتژی سرمایهگذاری، توسعه پرتفوی، افزایش سرمایه و سرمایهگذاری در گروه پتروشیمی تابان فردا اختصاص داشت.
دستور جلسه مجمع ومهان
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ومهان مطابق اطلاعیه منتشرشده شامل موارد زیر بود:
- استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس قانونی
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- انتخاب اعضای هیئتمدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره
- تعیین پاداش اعضای هیئتمدیره
- تقسیم سود
- تنفیذ معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
- سایر موارد
در پایان جلسه، صورتهای مالی شرکت به تصویب سهامداران رسید و سایر دستورهای مجمع نیز مطابق پیشنهادهای ارائهشده تصویب شدند.
مهمترین مصوبات مجمع ومهان
مجمع عمومی عادی سالیانه مهر آیندگان علاوه بر تصویب صورتهای مالی، چند تصمیم مهم برای سهامداران و آینده شرکت اتخاذ کرد که مهمترین آنها عبارت بودند از:
- تصویب ۸۵۰ ریال سود نقدی (۸۵ تومان) به ازای هر سهم
- آغاز پرداخت سود سهام تنها یک روز پس از برگزاری مجمع
- ارائه برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته
- تشریح استراتژی توسعه سرمایهگذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- ارائه جزئیات خرید ۵ درصد سهام گروه پتروشیمی تابان فردا
- اعلام برنامه عرضه اولیه تابان فردا طی هفتههای آینده
- تاکید بر توسعه درآمدهای کارمزدی از طریق شرکتهای زیرمجموعه
یکی از نکات قابل توجه مجمع امسال، سرعت پرداخت سود نقدی بود. بر اساس اعلام مدیرعامل، سود سهامداران از ساعت ۱۲ ظهر روز پس از برگزاری مجمع به حساب آنان واریز میشود؛ موضوعی که در میان شرکتهای بورسی کمتر مشاهده میشود و میتواند رضایت سهامداران را افزایش دهد.
عملکرد مالی و استراتژی سرمایهگذاری ومهان
گزارش ارائهشده در مجمع عمومی عادی سالیانه نشان میدهد گروه توسعه مالی مهر آیندگان طی سال مالی ۱۴۰۴ بر توسعه سرمایهگذاری در صنایع ارزآور، افزایش کیفیت پرتفوی و ایجاد درآمدهای پایدار تمرکز داشته است. مدیرعامل شرکت اعلام کرد ارزش پرتفوی بورسی ومهان به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن در سهام شرکتهای بزرگ بازار سرمایه متمرکز است.
به گفته مدیرعامل، سیاست سرمایهگذاری شرکت طی سالهای اخیر بر خرید داراییهای بنیادی، مدیریت فعال پرتفوی و فروش سرمایهگذاریها در قیمتهای مناسب استوار بوده است. بر همین اساس، بخشی از منابع حاصل از واگذاری سرمایهگذاریهای پیشین برای ورود به فرصتهای جدید و ارزنده تخصیص یافته است.
یکی دیگر از محورهای مهم استراتژی شرکت، حرکت به سمت صنایع دارای درآمدهای دلاری است. در همین راستا، وزن سرمایهگذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی افزایش یافته و شرکت از بخش عمده سرمایهگذاریهای خود در صنعت سنگآهن خارج شده است. این تغییر ترکیب پرتفوی با هدف کاهش ریسک، افزایش پایداری سودآوری و بهرهمندی از ظرفیت رشد صنایع صادراتمحور انجام شده است.
همچنین اعلام شد بازدهی شرکت در سال گذشته از شاخص کل بورس، شاخص صنعت و متوسط بازدهی بازار سرمایه بیشتر بوده است. بررسی عملکرد سهم از زمان عرضه اولیه نشان میدهد بازدهی ومهان در دورههای مختلف بالاتر از خط بازار سرمایه (SML) قرار گرفته که بیانگر ایجاد بازدهی متناسب با ریسک و اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری مؤثر است.
از دیگر شاخصهای مطرحشده در مجمع، نسبتP/NAV حدود ۷۹ درصد بود. این نسبت نشان میدهد ارزش بازار سهام شرکت همچنان با تخفیف نسبت به ارزش خالص داراییهای آن معامله میشود؛ موضوعی که برای شرکتهای سرمایهگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است.
سرمایهگذاری راهبردی ومهان در تابان فردا
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در مجمع امسال، خرید ۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا بود. مدیران شرکت این سرمایهگذاری را یکی از مهمترین اقدامات راهبردی ومهان در سالهای اخیر دانستند و آن را گامی در جهت تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سهم داراییهای دلاری در پرتفوی شرکت ارزیابی کردند. بر اساس اطلاعات ارائهشده در مجمع، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه بهره از بهای تمامشده سرمایهگذاری ومهان در تابان فردا کسر شده است؛ بنابراین این رقم نباید بهعنوان بهای تمامشده خرید سهام در نظر گرفته شود. ارزش خالص داراییهای تابان فردا حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر این مبنا، ارزش ۵ درصد از سهام این شرکت به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان میرسد. ارزش معامله نیز حدود ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ بنابراین ومهان این سهام را با قیمتی معادل حدود ۴۶ درصد NAV خریداری کرده که نشاندهنده تخفیفی نزدیک به ۵۴ درصد نسبت به ارزش خالص داراییها است. این ارقام نشان میدهد بهای تمامشده سرمایهگذاری با ارزش برآوردی دارایی فاصله معناداری دارد؛ موضوعی که در صورت تحقق مفروضات ارزشگذاری و حفظ عملکرد عملیاتی تابان فردا، میتواند ظرفیت مناسبی برای خلق ارزش در بلندمدت ایجاد کند.
ساختار پرداخت این معامله نیز از دیگر نکات مهم مطرحشده در مجمع بود. بر اساس توضیحات مدیرعامل، بخش عمده بهای خرید بهصورت اقساط بلندمدت تامین میشود. در شرایطی که تامین مالی بلندمدت با چنین نرخی در اقتصاد ایران محدود است، این ساختار میتواند فشار نقدینگی شرکت را کاهش دهد و انعطاف بیشتری در مدیریت منابع مالی ایجاد کند.
آثار خرید سهام تابان فردا بر ومهان
سرمایهگذاری در تابان فردا میتواند آثار متعددی بر عملکرد آینده ومهان داشته باشد که مهمترین آنها عبارتند از:
افزایش سهم داراییهای دلاری: فعالیت تابان فردا در صنایع پتروشیمی و انرژی موجب شده ارزش داراییهای آن تا حد زیادی به بازارهای جهانی و نرخ ارز وابسته باشد. از این رو، اضافه شدن این شرکت به پرتفوی ومهان میتواند پوشش مناسبی در برابر تورم و نوسانات اقتصادی ایجاد کند.
افزایش ظرفیت سود نقدی: مدیران شرکت پیشبینی کردند بخشی از سود تقسیمی تابان فردا در سالهای آینده به درآمدهای ومهان اضافه شود و پایداری سودآوری شرکت را تقویت کند.
بزرگتر شدن پرتفوی سرمایهگذاری: با انجام این معامله، حجم داراییهای تحت مدیریت ومهان افزایش یافته و سهم سرمایهگذاریهای راهبردی در پرتفوی شرکت بیشتر شده است.
بهرهمندی از رشد ارزش داراییها: توسعه پروژههای پتروشیمی، افزایش ارزش جایگزینی داراییها و بهرهبرداری از طرحهای جدید میتواند ارزش تابان فردا را در سالهای آینده افزایش دهد.
عرضه اولیه تابان فردا: مدیرعامل شرکت اعلام کرد عرضه اولیه سهام تابان فردا طی سه هفته تا یک ماه آینده در دستور کار قرار دارد. در صورت تحقق این برنامه، شفافیت ارزشگذاری و نقدشوندگی این سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت.
افزایش سرمایه ومهان
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرحشده در مجمع، برنامه افزایش سرمایه شرکت بود. مدیرعامل اعلام کرد هیئتمدیره افزایش سرمایه از ۶ هزار میلیارد تومان به ۹ هزار میلیارد تومان را از محل سود انباشته در دستور کار قرار داده است.
افزایش سرمایه از محل سود انباشته، بدون ایجاد تعهد مالی جدید برای شرکت، موجب تقویت حقوق صاحبان سهام و افزایش ظرفیت سرمایهگذاری خواهد شد. همچنین مدیرعامل خبر داد که برنامه افزایش سرمایه دیگری نیز برای سال آینده پیشبینی شده است که به گفته وی، از جذابیت بیشتری نسبت به افزایش سرمایه امسال برخوردار خواهد بود.
وجود بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد ریال سود انباشته در صورتهای مالی شرکت نیز پشتوانه مناسبی برای اجرای این برنامهها محسوب میشود و نشان میدهد ومهان از منظر منابع داخلی، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای خود در اختیار دارد.
سود نقدی ومهان در سال مالی ۱۴۰۴
سود نقدی (Dividend Per Share) یکی از مهمترین شاخصهایی است که سهامداران در مجامع عمومی به آن توجه میکنند. این شاخص نشان میدهد شرکت چه میزان از سود خالص هر سهم را میان سهامداران توزیع کرده است. سیاست تقسیم سود، علاوه بر وضعیت سودآوری شرکت، دیدگاه هیئتمدیره نسبت به تامین مالی طرحهای توسعهای و بازدهی مورد انتظار سهامداران را نیز منعکس میکند.
در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه توسعه مالی مهر آیندگان، سهامداران با تقسیم ۸۵۰ ریال (۸۵ تومان) سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند. همچنین شرکت اعلام کرد سود سهام تنها یک روز پس از برگزاری مجمع به حساب سهامداران واریز خواهد شد که این موضوع یکی از سریعترین زمانبندیهای پرداخت سود در میان شرکتهای بورسی محسوب میشود.
زمانبندی و نحوه پرداخت سود مجمع ومهان
یکی از مهمترین تصمیمات مجمع امسال، سرعت بالای پرداخت سود نقدی بود. بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت، فرآیند واریز سود از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵، یعنی تنها یک روز پس از برگزاری مجمع، آغاز میشود.
این اقدام در مقایسه با بسیاری از شرکتهای بورسی که سود نقدی را چند هفته یا حتی چند ماه پس از مجمع پرداخت میکنند، مزیت مهمی برای سهامداران محسوب میشود و نشاندهنده وضعیت مناسب نقدینگی شرکت است.
چشمانداز گروه توسعه مالی مهر آیندگان
گزارش هیئتمدیره و اظهارات مدیرعامل نشان میدهد ومهان در سالهای آینده سه محور اصلی را دنبال خواهد کرد.
نخست، افزایش سهم درآمدهای پایدار از طریق توسعه فعالیت شرکتهای زیرمجموعه، بهویژه صرافی، کارگزاری، مدیریت دارایی و تامین سرمایه است. مدیرعامل تأکید کرد درآمدهای کارمزدی میتوانند در کنار سود نقدی سرمایهگذاریها، ساختار درآمدی شرکت را متنوعتر کنند.
دوم، گسترش سرمایهگذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. خرید ۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا، در همین راستا انجام شده و هدف آن افزایش سهم داراییهای دلاری و بهرهمندی از ظرفیت رشد صنایع انرژی عنوان شد.
سوم، تقویت ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته و توسعه پرتفوی سرمایهگذاری است. مدیرعامل همچنین از برنامه افزایش سرمایه دیگری برای سال آینده خبر داد که جزئیات آن در آینده منتشر خواهد شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه گروه توسعه مالی مهر آیندگان نشان داد این شرکت در کنار حفظ سیاست تقسیم سود، برنامه توسعه سرمایهگذاریهای خود را نیز با جدیت دنبال میکند. تصویب سود نقدی ۸۵۰ ریالی و واریز آن تنها یک روز پس از مجمع، در کنار برنامه افزایش سرمایه، توسعه درآمدهای کارمزدی و خرید راهبردی ۵ درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا، مهمترین تصمیمات این نشست بودند.
آدرس و اطلاعات گروه توسعه مالی مهر آیندگان
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ونک غربی، نبش بن بست خواجوی کرمانی، پلاک 154
تلفن دفتر مرکزی: 02188066203
وب سایت: www.mehanfdg.ir
ایمیل: info@mehanfdg.ir
سوالات متداول
مجمع عمومی عادی سالیانه گروه توسعه مالی مهر آیندگان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، روز ۲۷ تیر ۱۴۰۵ با حضور سهامداران و نمایندگان قانونی آنها برگزار شد.
در این مجمع، سهامداران با تقسیم ۸۵۰ ریال (۸۵ تومان) سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند.
شرکت اعلام کرد پرداخت سود از روز بعد از برگزاری مجمع آغاز میشود و از ساعت ۱۲ ظهر به حساب سهامداران واریز خواهد شد.
مهمترین برنامه شرکت، توسعه سرمایهگذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، خرید ۵ درصد سهام تابان فردا، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و گسترش درآمدهای کارمزدی از طریق شرکتهای زیرمجموعه است.
این سرمایهگذاری با هدف افزایش سهم داراییهای دلاری، تکمیل زنجیره ارزش، بهرهمندی از سود تقسیمی شرکت و استفاده از ظرفیت رشد صنعت پتروشیمی انجام شده و از مهمترین سرمایهگذاریهای راهبردی ومهان در سالهای اخیر به شمار میرود.
